Nombre del cliente, contar con un obligado solidario.

 

Presolicitud:

• Solicitud Persona Física con actividad empresarial o Persona Moral.
• Comprobante de Domicilio (Menor a 3 Meses).
• Identificación Oficial de Socio Mayoritario y Apoderado Legal (INE, Pasaporte, FM2) Buró de Crédito Persona Física con actividad empresarial/Persona Moral, Socio Mayoritario y Apoderado Legal.
• Acta Constitutiva, Poderes y Protocolizaciones con Datos del R.P.P.
• Alta de Hacienda, Cédula del R.F.C. y Opinión del Cumplimiento SAT.

 

 

Autorización:

• Estados de Cuenta Bancarios Completos (Últimos 3 Meses).
• Declaraciones Mensuales de Impuestos con Sello Digital y Comprobante de Pago (Últimos 3 meses) Declaraciones Anuales de Impuestos con Sello Digital y Comprobante de Pago (Últimos 2 años).
• Estado Financiero Parcial con Relaciones Analíticas y Antigüedad de Saldo de las Carteras (Menor a 60 días) Firmados por el Representante Legal y Contador General.
• Estados Financieros con Relaciones Analíticas y Antigüedad de Saldo de las Carteras (Últimos 2 ejercicios completos) Cédula Profesional del Contador General de la Empresa.
• 3 referencias Comerciales y 3 Referencias Bancarias en Hoja Membretada.

 

*Se podrá requerir de más información, en caso de ser necesario.

 

**En caso del obligado solidario se le solicitará la información correspondiente, considerando su estado como Persona física con actividad empresarial o como Persona Moral.